ACAMS CAMS7-CN Actual Free Exam Questions & Community Discussion
在金融行動特別工作組 (FATF) 為評估各司法管轄區反洗錢控製品質而進行的相互評估和後續跟進過程中，FATF 採取了以下措施：
Correct Answer: A
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根據金融行動特別工作小組 (FATF) 的《基於風險的人壽保險業指南》，下列哪些是與第三方參與人壽保險產品相關的洗錢危險信號？ （選兩項。）
Correct Answer: A,D
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A 國發布的新聞報道稱，一名政治公眾人物 (PEP) 收受了總部位於發展中國家的一家跨國公司的賄賂，金額約為 150 萬美元，存入其在 B 國一家金融機構 (Fl>) 的帳戶。這兩個國家都是埃格蒙特集團的成員，存入這筆錢的帳戶屬於該 PEP 的直系親屬。為了證實事實，A 國的 PIU 透過安全通訊管道向 B 國的對應 FIU 發出正式請求，要求提供更多資訊。
根據埃格蒙特原則，B國金融情報機構可以：
根據埃格蒙特原則，B國金融情報機構可以：
Correct Answer: B
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埃格蒙特金融情報機構 (FIU) 的哪些原則旨在最大限度地加強金融情報機構之間的合作，以更有效地打擊洗錢？ （選兩個。）
Correct Answer: C,D
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哪一項指標最能強烈暗示可能有規避制裁的行為？
Correct Answer: D
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在基於規則的交易監控方法中，哪些技術最常用於偵測可疑活動？ （選兩個。）
Correct Answer: A,C
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一家國際銀行正在調查其代理行請求的一筆付款，該付款在自動交易監控系統中引發了警報。這筆款項源自於一家位於香港的公司，最終收款人則是位於紐約的個人。
銀行應先採取哪些措施來應對警報？ （選三個。）
銀行應先採取哪些措施來應對警報？ （選三個。）
Correct Answer: B,D,E
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