ACAMS CAMS Korean Actual Free Exam Questions & Community Discussion
테러 자금 조달 방지(CFT)
금융 기관이 신규 기업 고객을 유치할 때 고려해야 할 위험 요소는 무엇입니까? (세 가지 선택)
금융 기관이 신규 기업 고객을 유치할 때 고려해야 할 위험 요소는 무엇입니까? (세 가지 선택)
Correct Answer: A,B,E
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테러 자금 조달 방지(CFT)
신규 법인 고객이 은행 계좌를 개설할 때 금융 기관(FI)은 어떤 위험 요소를 조사해야 합니까? (세 가지 선택)
신규 법인 고객이 은행 계좌를 개설할 때 금융 기관(FI)은 어떤 위험 요소를 조사해야 합니까? (세 가지 선택)
Correct Answer: A,B,C
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테러 자금 조달 방지(CFT)
금융범죄방지(AFC) 준수 프로그램 거버넌스 구조를 설정할 때 고려해야 할 중요한 요소는 무엇입니까?
금융범죄방지(AFC) 준수 프로그램 거버넌스 구조를 설정할 때 고려해야 할 중요한 요소는 무엇입니까?
Correct Answer: D
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프라이빗 뱅킹에 대한 Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles에 따르면 신규 고객은 누구의 승인을 받아야 합니까?
Correct Answer: C
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테러 자금 조달(CFT)
FATF 스타일 지역 기구(FSRB) 업데이트에는 어떤 원칙이 포함되어야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)
FATF 스타일 지역 기구(FSRB) 업데이트에는 어떤 원칙이 포함되어야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)
Correct Answer: B,C
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테러 자금 조달 방지(CFT)
뉴욕에 있는 소규모 디지털 마케팅 회사의 은행에서 주기적인 KYC 프로필 검토를 완료하고 있습니다.
다음 중 어느 것이 ared flag일까요?
뉴욕에 있는 소규모 디지털 마케팅 회사의 은행에서 주기적인 KYC 프로필 검토를 완료하고 있습니다.
다음 중 어느 것이 ared flag일까요?
Correct Answer: C
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금융 기관(FI)은 공식적인 법 집행 기관의 문서 제출 요청에 대응하여 무엇을 해야 합니까?
Correct Answer: A
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고객은 은행에 계좌를 보유하고 있으며 25년 이상 현지에서 거주했습니다. 역사적으로 그는 매달 은행에 와서 자신이 일한 회사에서 1,500달러의 퇴직금을 예치했습니다. 그는 은행에서 잘 알려져 있고 종종 직원 쿠키를 가져옵니다. 지난 4개월 동안 그는 매주 월요일, 수요일, 목요일에 은행에 방문하여 그의 계좌에 3,000달러의 현금을 입금했습니다. 그의 계좌를 검토한 결과 매주 현금으로 발행된 8,500달러 수표가 그의 계좌를 정산하는 것으로 나타났습니다. 은행은 의심거래보고(STR)를 제출하기로 했다.
STR에 포함시켜야 할 중요한 사실은 무엇입니까?
STR에 포함시켜야 할 중요한 사실은 무엇입니까?
Correct Answer: C
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미술품 구매와 관련된 자금 세탁 가능성에 관한 일반적인 위험 신호는 고객이 다음과 같은 경우에 발생합니다.
Correct Answer: D
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미국 카지노 고객이 55,518 USD를 획득했습니다. 고객은 일부 거래를 실행하기 위해 카지노 출납원 케이지로 이동합니다. 어떤 ^거래가 돈세탁의 지표입니까? (2개를 선택합니다.)
Correct Answer: A,D
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은행의 기업금융부서의 고객관계 관리자는 해당 부서가 직면할 가능성이 가장 높은 위험에 맞춰 전문화된 AML 교육을 받아야 합니다.
이 교육에 가장 적합한 콘텐츠 유형은 무엇입니까? (2개 선택)
이 교육에 가장 적합한 콘텐츠 유형은 무엇입니까? (2개 선택)
Correct Answer: C,D
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테러 자금 조달(CFT)
잠재 고객이 법인 설립을 위해 회계 법인을 방문합니다. 회계사는 미팅 후 불편함을 느낍니다. 회계사의 의견 중 준법감시인에게 보고해야 할 두 가지 사항은 무엇입니까? (두 가지 선택)
잠재 고객이 법인 설립을 위해 회계 법인을 방문합니다. 회계사는 미팅 후 불편함을 느낍니다. 회계사의 의견 중 준법감시인에게 보고해야 할 두 가지 사항은 무엇입니까? (두 가지 선택)
Correct Answer: A,B
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테러 자금 조달(CFT)
금융활동기구(FATF) 기준에 따라, 금융기관이 운영되는 호스트 국가(Fl)의 최소 AML 요건이 Fl의 본국 요건보다 덜 엄격한 경우 Fl은 다음을 수행합니다.
금융활동기구(FATF) 기준에 따라, 금융기관이 운영되는 호스트 국가(Fl)의 최소 AML 요건이 Fl의 본국 요건보다 덜 엄격한 경우 Fl은 다음을 수행합니다.
Correct Answer: C
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