ACAMS CAMS7 Deutsch Actual Free Exam Questions & Community Discussion

Exam Code/Number: CAMS7 Deutsch
Exam Name/Title: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)
Certification Provider: ACAMS
Corresponding Certification: CAMS Certification

Exam Questions: 447
Updated On: May 30, 2026

Question #61

Was ist das Hauptproblem bei anonymen Briefkastenfirmen?

A. Sie verhindern den internationalen Handel vollständig

B. Sie sind in allen Rechtsordnungen verboten.

C. Sie können unrechtmäßige Besitzverhältnisse und Transaktionen verschleiern.

D. Sie arbeiten stets mit finanziellen Verlusten.

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Correct Answer: C Vote an answer

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Question #62

Welche verdächtige Aktivität könnte der stärkste Hinweis auf Geldwäsche über ein Casino sein?

A. Ein Kunde bittet das Casino, seine Gewinne an einen anderen Glücksspielanbieter zu überweisen

B. Ein Kunde platziert regelmäßig mehrere Wetten auf dieselben Sportereignisse

C. Ein privates Unternehmen veranlasst Geldtransfers über das Casino auf die Wettkonten mehrerer Kunden.

D. Ein Kunde kauft eine große Menge Chips an einem Blackjack-Tisch mit Bargeld

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Correct Answer: C Vote an answer

Question #63

Open-Source Intelligence (OSINT) ist die Praxis, Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen zu sammeln, zu analysieren und zu verbreiten, um spezifische nachrichtendienstliche Anforderungen zu erfüllen.
Welche Methode gilt als die effektivste, um die Zuverlässigkeit von Open-Source-Informationen zu gewährleisten?

A. Ausschließlich auf Informationen internationaler Nachrichtenagenturen angewiesen

B. Ignorieren von Social-Media-Quellen

C. Ausgenommen sind Informationen aus dem Darknet.

D. Quervergleich mit mehreren Quellen

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Correct Answer: D Vote an answer

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Question #64

Welche der folgenden Punkte sind potenzielle Warnsignale im Zusammenhang mit Finanzkriminalität bei der Beschaffung von Kundendaten? (Wählen Sie drei aus.)

A. Ein Kunde reicht seine Finanzberichte häufig viel früher als erforderlich ein und wirkt dadurch übermäßig eifrig

B. Ein neuer Kunde bevorzugt eine minimale direkte Interaktion und verlässt sich hauptsächlich auf indirekte Kommunikationsmethoden, da er dies aus Bequemlichkeit oder Zeitgründen benennt.

C. Der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer ist unklar

D. Ein Kunde besteht darauf, für Geschäftstransaktionen ein persönliches Bankkonto zu verwenden, obwohl ihm etwas anderes empfohlen wurde

E. Der Kunde ist ein börsennotiertes Unternehmen, aber sehr diversifiziert

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Correct Answer: B,C,D Vote an answer

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Question #65

Ein Compliance-Beauftragter eines Finanzinstituts prüft den Antrag eines neuen Kunden für einen Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte.
Welche Details sollten in die Risikobewertung einbezogen werden, um festzustellen, ob der Kunde in den Risikotoleranzbereich des Finanzinstituts hinsichtlich Finanzkriminalität fällt? (Wählen Sie drei aus.)

A. Welcher Prozentsatz der VASP-Kunden wird als Hochrisiko-Kunde eingestuft?

B. Ob die Verfahren des VASP für den Schutz personenbezogener Daten von Kunden ausreichend sind

C. Wer die Kunden des VASP sind, einschließlich der Aufschlüsselung nach ausländischen und inländischen Personen

D. Ob der VASP digitale Zentralbankwährungen verwendet

E. Welche registrierten Institutionen fungieren im Namen des VASP als Betreiber von Wallets für virtuelle Vermögenswerte und Börsen für virtuelle Vermögenswerte?

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Correct Answer: A,C,E Vote an answer

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Question #66

In Offshore-Finanzzentren (OFCs) ansässige Unternehmen bergen ein besonderes Risiko der Geldwäsche, da sie häufig:

A. befinden sich in Regionen, die nicht den US-Gesetzen unterliegen.

B. informelle Geschäftsvereinbarungen zwischen Personen oder Unternehmen haben.

C. haben begrenzte organisatorische Offenlegungs- und Aufzeichnungspflichten für die Gründung dieser Geschäftseinheiten.

D. Dazu gehören Trusts, Investmentfonds und Versicherungsgesellschaften.

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Correct Answer: C Vote an answer

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Question #67

Laut PinCEN: Wenn ein Finanzinstitut (PI) eine verdächtige Aktivität feststellt, die die Einreichung eines Berichts über verdächtige Aktivitäten (SAR) erforderlich macht, sollten die unterstützenden SAR-Dokumente (Zwei auswählen) enthalten sein.

A. Beschränken Sie sich immer auf Kontoname, Kontodetails und Transaktionsaufzeichnungen.

B. Fügen Sie alle Dokumente oder Aufzeichnungen bei, die dem FL dabei geholfen haben, festzustellen, ob für die Aktivität eine Anmeldung erforderlich war.

C. verfügen über schriftliche Richtlinien und Verfahren zur Pflege der unterstützenden Dokumentation.

D. in einer einzigen separaten Datei gespeichert werden, wobei Papierkopien in einem feuerfesten Schrank aufbewahrt werden.

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Correct Answer: B,C Vote an answer

Question #68

Eine Financial Intelligence Unit (FIU) dient als nationales Zentrum für den Empfang und die Analyse von Berichten über verdächtige Aktivitäten (SARs) und kann von anderen Meldestellen zusätzliche Informationen einholen, die für Folgendes relevant sind:

A. rechtliche Bewertung.

B. öffentliche Verwaltung.

C. Strafverfolgung.

D. juristische Tätigkeit.

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Correct Answer: C Vote an answer

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Question #69

Die Bewertung des Geldwäscherisikos im Zusammenhang mit einem Produkt im Finanzsektor umfasst die Bewertung folgender Aspekte:
(Wählen Sie zwei aus.)

A. Ergebnisse des letzten Audits

B. Governance-Regelungen

C. Finanzstatus des Unternehmens

D. Komplexität der Produkte

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Correct Answer: B,D Vote an answer

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Question #70

Welche AML-Kontrollmaßnahme ist am effektivsten bei der automatischen Erkennung ungewöhnlicher Transaktionsmuster?

A. Transaktionsüberwachungssysteme

B. Kundenmarketingumfragen

C. Nur manuelle Signaturprüfung

D. Urlaubspläne der Mitarbeiter

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Correct Answer: A Vote an answer

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Question #71

Welche Aktivität veranschaulicht am besten eine mögliche Strukturierung?

A. Monatliche Hypothekenzahlungen

B. Eine einzelne große Überweisung mit Dokumentation

C. Wiederholte Bareinzahlungen leicht unterhalb der Meldeschwellen

D. Kontinuierliche Gehaltsabrechnungsgutschriften

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Correct Answer: C Vote an answer

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Question #72

Bei der Entscheidung über den Schwellenwert für die unscharfe Übereinstimmung beim Sanktionsscreening sollte Folgendes berücksichtigt werden:

A. der operative Aufwand im Umgang mit potenziellen Übereinstimmungen.

B. die Erfahrung des Teams im Umgang mit potenziellen Übereinstimmungen.

C. die Höhe der Geldbußen bei Nichteinhaltung.

D. ob die zu prüfenden Daten zuverlässig und verifiziert sind.

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Correct Answer: D Vote an answer

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